方兴科技:2011年年度报告_财经

安徽方兴科学技术共用共用有限公司

600552

2011 年复年纪度方言

安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

大学概略一览

一、 要紧指出 ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

二、 公司根本秩序使更健壮 ………………………………………………………………………………………………………… 2

三、 财务掌管记载与事情记载汇总……………………………………………………………………………………….. 3

四、 股权变卦与同伙秩序使更健壮………………………………………………………………………………………………. 5

五、 董事、监事和初级设法对付行政任务的……………………………………………………………………………………. 9

六、 公司设法对付建筑学 ………………………………………………………………………………………………………. 12

七、 同伙大会简报………………………………………………………………………………………………… 15

八、 董事会方言 ………………………………………………………………………………………………………….. 16

九、 中西部及东部各州的县议会方言书 ………………………………………………………………………………………………………….. 28

十、 要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………… 28

十一、 财务财务掌管方言 …………………………………………………………………………………………………… 35

十二、 备查贴壁纸大学概略一览 …………………………………………………………………………………………………… 99

1

安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

一、 要紧指出

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、中西部及东部各州的县议会初级设法对付行政任务的保证吸引传达

假记载、给错误的劝告性报告或伟大人物垂下,跟随其物质的真相。、精密和正确的性是负的而且是连通的。

带任务。

(二) 公司使结合相称全套服装的董事列席了董事会大会。。 公司使结合相称全套服装的董事

(三) 大信财务掌管务所共用有限公司宣布了无资历的标准A。 大信财务掌管

(四)

公司谨慎的人姓名关长文

财务掌管任务谨慎的人陈阿沁

财务掌管机构谨慎的人杜建新(财务掌管掌管)

公司谨慎的人关长文、财务掌管任务谨慎的人陈阿沁和财务掌管掌管

公告:确保年度方言中决算表的真相、使结合相称全套服装。

(五) 共用同伙能否保全不变非经纪性资产?

(六) 能否违背了供给外部的保证的决定顺序?

二、 公司根本秩序使更健壮

(一) 公司传达

公司的法定中文时限地安徽方兴科学技术共用共用有限公司

公司的法定中文时限地缩写方兴科学技术

公司的法定英文时限地Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd

公司条例定代理人关长文

(二) 接触人人和接触人人

文件事务代表董事会secretary 秘书书

黄小亭林山

接触人地址:安徽省蚌埠市土山路 767 安徽蚌埠土山路2号 767 号

电话创造0552-40777800552-4077780

描绘0552-40777800552-4077780

电子邮箱chch0254@sina.com4082660@sina.com

(三) 根本传达引见

完整适合地址:安徽省蚌埠市土山路 767 号

完整适合地址邮递区号233054

2

安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

使缓慢前进地址:安徽省蚌埠市土山路 767 号

使缓慢前进地址邮递区号233054

作伴互联网体系网站

电子邮箱fxkj@

(四) 传达当播音员与位

公司挑选的传达当播音员:上海文件报

柴纳证监会在年度方言中布置的网站

公司年度方言备置位安徽省蚌埠市涂山路 767 号

(五) 效用概略

效用概略

证券型证券,上市前证券,在证券密码变卦垄断,证券调动球员

A股上海文件买卖所方兴科学技术600552

(六) 宁静使立正布

第一完整适合日期2000 年 9 月 30 日

公司完整适合位:安徽省蚌埠市土山路 767 号

公司完整适合日期2002 年 10 月 30 日

公司变卦注销位:安徽省蚌埠市土山路 767 号

作伴大肚子营业执照完整适合号340000000034520

税务注销号码340304719957663

体制密码71995 57 66 -1

公司完整适合日期2005 年 12 月 20 日

公司变卦注销位:安徽省蚌埠市土山路 767 号

作伴大肚子营业执照完整适合号340000000034520

税务注销号码340304719957663

体制密码797 57 66 -2

公司完整适合日期2008 年 7 月 7 日

公司变卦注销位:安徽省蚌埠市土山路 767 号

作伴大肚子营业执照完整适合号340000000034520

税务注销号码340304719957663

体制密码795663-3

公司叫进来的财务掌管师事务所时限地大信财务掌管务共用有限公司

公司叫进来的财务掌管师事务所设在直春罗 1 国际宾馆2号特许 15 层

三、 财务掌管记载与事情记载汇总

(一) 次要财务掌管记载

单位:元 市价:人民币

工程量

营业进项141,331,

3

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进项总共149,286,

伴随而来于股票上市的公司同伙净进项63,887,

推演股票上市的公司同伙净进项,388,

经纪竞选运动净资产使泛滥- 70,750,

(二) 非常常使受草案条款的约束和要点

单位:元 市价:人民币

非常常性利弊得失使受草案条款的约束2011 残冬腊月票据(如恳求)2010 年要点2009 年要点

非营利性资产倾向次要使受草案条款的约束

非使泛滥资本倾向利弊得失77,,809,,

固定资产使赞成和倾向废物;

介绍进项和丢失正中鹄的内阁助学金(和作伴)

包孕介绍利弊得失在内的内阁助学金,但与

事情相干亲密。,推理民族团结

公司的法线事情相干亲密。,符

内阁对标准指标或定量消受的助学金

国务的策略时限地、按必然标准6,934,,,283,

搀扶上下车,请参阅决算表脚注五、

持续或定量消受的内阁助学金

兼并决算表要件之注记

助除外

38、营业外进项;

我公司到期金额重组利弊得失部

到期金额重组利弊得失297,富宇有创造力的共用有限公司相商免去23,935,

应收认为信誉所致;

孩子由兼并产生的异样的把持权。

公司从一号到兼并日的净丢失为69。,571,,987,,551,812,24

与公司条例线经纪有关

-5,936,

事情利弊得失

推理赋税收入、财务掌管及宁静法度、法规的

时限地一次性的整洁的介绍利弊得失261,

总利弊得失对喻为期的侵袭

除前述的卓越的于的宁静经纪进项和支出额

-281,,847,,

进项和支出额罚款。

小半同伙的侵袭——29,479,,854,,902,

所得税效应- 1,026,

总共45,498,,727,,138,

(三) t年前三年次要财务掌管记载和财务指标

单位:元 市价:人民币

2010 往年和不久以前相似的。

次要财务掌管记载2011 年2009 年

整洁的前整洁的和增减

营业进项总共1,073,678,,859,,322,,654,

营业进项141,331,,469,,015,,586,

进项总共149,286,92,212,,609,,591,

伴随而来于股票上市的公司同伙

63,887,63,632,,267,,025,

的净进项

伴随而来于股票上市的公司同伙18,388,17,905,,905,,887,280.70

4

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非常常性利弊得失扣减

的净进项

经商竞选运动产生的现钞

-70,750,118,086,,540,86号,274,

净流量

2010 残冬腊月年根儿喻为

2011 年根儿年根儿增减2009 年根儿

整洁的前和整洁的前

(%)

总资产1,029,931,,121,629,,506,,609,

负债负债总共570,199,,582,,658,,907,

伴随而来于股票上市的公司同伙

329,095,,499,,009,329,,976,

的买到者所有权

所有权总共117,000,000,00117,000,000,00117,000,000,00不恳求于117,000,000,00

2010 年

次要财务指标2011 往年和不久以前相似的。增减(%)2009 年

整洁的前和整洁的前

根本每股进项(元/股)

弄细每股进项(元/股)

按最新股票的计算的每股

进项(元/股)

推演非常常性利弊得失后

根本每股进项(元/股)

额定的平均估价净资产生利

增添 个百分点

(%)

推演非常常性利弊得失后

额定的平均估价净资产生利 个百分点

(%)

每股经纪竞选运动产生的现钞

不恳求

金净流量(元/股)

2010 残冬腊月年根儿喻为年根儿增减

2011 2009残冬腊月 年根儿

整洁的前和整洁的前(%)

伴随而来于股票上市的公司同伙

每股净资产(元/股)

资产负债负债率下斜 个百分点

四、 股权变卦与同伙秩序使更健壮

(一) 股票的找头秩序使更健壮

1、 证券找头表

单位:股

这种找头前后找头的增添或增添,塑造然后

公积金规模小规模发给

音量与音量

第一下发行证券掉换

一、共用有限销售额

5

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1、国务的持股

2、国有大肚子股

3、宁静国际共用制

在监狱里: 国际非国有大肚子

持股

国际天性人的拿住

4、外资持股

在监狱里: 海内公司持股

海内天性持股

二、反复地售股117,000,000100117,000,000100

1、人民币权益股117,000,000100117,000,000100

2、柴纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、宁静

三、共用总共117,000,000100117,000,000100

2、 限制性共用的找头

方言期内,公司的限制性共用缺少找头。。

(二) 文件发行与上市

1、 过来三年的文件发行

多达方言期完毕前三年。,公司未有文件发行与上市。

2、 公司共用总额和建筑学的找头

方言期内无证券发行、鉴于该效用的总额和建筑学的找头。

3、 持续存在底细上班族持股

在本方言完毕时,缺少底细上班族证券。。

(三) 同伙和现实把持人秩序使更健壮

1、 同伙人数与持股规模

单位:股

往年复一残冬腊月的方言将在独身月后完毕。

2011 10残冬腊月同伙总额,349 家眷10,628 户

同伙总额

十大同伙持股

共用有限的销售额保全健康或解冻和谐的代表。

同伙姓名同伙持股总共

共用减持共用数

安徽华光光电现象布科学技术数不清的

国有大肚子,600,3000无

限公司

柴纳营造倾斜飞行华夏退职金混合国际非内阁达成协议

,066,3413,066,341

开路式文件花费基金具有作伴知。

6

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BILL & MELINDA 盖茨号

海内大肚子,000,330500,090

FOUNDATION 相信知

天性不能胜任的

潘淑静,3890

人知

蚌埠有创造力的产业设计调查院,0000无

国际非国有

浏阳县优典广告代理公司,739-3,000

大肚子知

天性不能胜任的

陈晶,39136,641

人知

柴纳倾斜飞行柴纳行情选择文件国际非国有

,000600,000

花费基金大肚子知

天性不能胜任的

王娜新,1660

人知

天性不能胜任的

彭桢,831299,000

人知

反复地销售额保全健康前十大同伙

保全不变反复地销售额保全健康的证券。

同伙姓名、共用仁慈的和音量

音量

安徽华光光电现象布科学技术数不清的限公司39,600,300元权益股

柴纳营造倾斜飞行-华夏退职金混合型开路式文件投

3,066,341元权益股

资基金

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION

3,000,330元权益股

TRUST

潘树静887,389元权益股

蚌埠有创造力的产业设计调查院876,000元权益股

浏阳县优典广告代理公司727,739元权益股

陈静721,391元权益股

柴纳倾斜飞行-柴纳行情选择文件花费基金600,000元权益股

王娜新589,166元权益股

彭振567,831元权益股

安徽华光光电现象布科学技术数不清的限公司与蚌埠有创造力的产业设计调查院存

同伙相干的形容或以和声演奏或歌唱举动

在相干中,属于划一举动人。

2、 共用同伙位与现实把持人

(1) 把持同伙和现实把持人引见

本公司共用同伙为安徽华光光电现象布科学技术数不清的限公司,始建于 1958 蚌埠板块

有创造力的厂,这是蚌埠的一家国有作伴。,1993 蚌埠浮法有创造力的行公司,1997 安徽在残冬腊月确立或使肯定的

华光有创造力的数不清的共用有限公司,2011 年更名为安徽华光光电现象布科学技术数不清的限公司。公司完整适合基金

本为 20,318 万元,法定代理人:彭寿,完整适合号为安徽工商作伴。 340300000004063。 主营商

要包孕:浮法有创造力的、有创造力的深度步骤创造,新型建筑布的创造,有创造力的主要部份,机械步骤,传达征询,

自产有创造力的退出,制造和技术实验室需的原辅布、机械装置、仪器、装置工具及宁静勤劳

务。

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我公司的现实把持柴纳建筑物质数不清的共用有限公司,柴纳建材数不清的 1984 2000国务院同意

使被达成协议好的国务的级建材勤劳设法对付公司,2003 相称国家资产接管的中央所有权

作伴。完整适合资产金 372, 万元,法定代理人是宋志平。。主营商要包孕:建筑布及

相关性从犯的制造与制造技术、固定调查与开发、销售额;新型建筑布零碎

屋子的设计、销售额、破土;修饰布销售额;全家人工程研制、破土;贮藏;建筑布及相关性

花费如行星或恒星;资产经纪、与前述的事情使立正的技术征询、传达侍者、会展侍者;矿创造步骤

及销售额。

共用同伙秩序使更健壮

○ 大肚子

单位:元 市价:人民币

时限地安徽华光光电现象布科学技术数不清的限公司

彭守,单位谨慎的人或法定代理人

确立或使肯定的日期1981 年 5 月 15 日

完整适合资产203,180,000

有创造力的深度步骤创造、新型建筑布的创造;有创造力的主要部份、机械步骤;

次要事情或设法对付竞选运动

传达征询;自营有创造力的退出及相关性原布出口等。

(2) 现实把持人秩序使更健壮

○ 大肚子

单位:元 市价:人民币

姓名柴纳建筑布数不清的公司

宋志平,单位谨慎的人或法定代理人

确立或使肯定的日期1984 年 1 月 1 日

完整适合资产3,723,038,000

建筑布(包孕)轧制钢、木料,它仅限于陆续的供给给零碎的陆续的电源。

企惯例及其原辅布、制造技术与固定的开展、发行、零

次要事情或设法对付竞选运动售和本零碎发射内法国东北部一城市的供给;争吵新建筑材料全家人、工

厂子修饰工程研制、破土。兼营:以新型建筑布尽

房地产作伴与主营事情相关性的技术征询、传达侍者。

(3) 把持同伙与现实把持人的找头

方言期内,共用同伙与现实把持人。

公司冠军与把持权相干方块图

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3、 保全不变百分之十股以上所述共用的宁静法定同伙

使流产本方言晚期的公司无保全不变百分之十股以上所述共用的宁静法定同伙。

五、 董事、监事和初级设法对付行政任务的

(一) 董事、监事和初级设法对付行政任务的持股找头及报应秩序使更健壮

单位:股

能否在证券中

方言期内

东单位或

年首 该公司于残冬腊月收到。

宁静相关性找头

姓名、功能、性 年纪、任期、结局日期、保全不变日期 股权总共报应

缘故搜集单位

计数(10000元)(税)

报应、津

前)

关长文董事长男492009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

夏宁副主席,男432009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 第000天

董事、总

陈国亮,男562009 年 11 月 16 日2011 年 12 月 19 日是

监视者

文玲平民,导演,562011 年 12 月 19 第2012天 年 11 月 15 第000天

陈庭福,孤独董事,男512009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

张林,孤独董事,男472009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

陈宇有一位孤独董事,男702009岁。 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

杨宇民,导演,男492009 年 11 月 16 日2011 年 12 月 19 日是

新导演,女482009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日是

张群中西部及东部各州的县议会442009 年 11 月 16 日2011 年 12 月 19 日是

9

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谢群老师462009 年 11 月 16 日2011 年 12 月 19 日是

关红志,临产阵痛有管理才能的人,男512009人 年 11 月 16 日2011 年 12 月 15 日是

中西部及东部各州的县议会主

李结松男422011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 15 日否

陈永掌管402011 年 12 月 19 日2011 年 12 月 15 第000天

王可根,临产阵痛有管理才能的人,男392011人 年 12 月 15 日2011 年 12 月 15 0020无天

总监视者兼总监视者

陈爱琴女522009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

财务总监

Li Long,副总监视者,男462009 年 11 月 16 日2011 年 11 月 20 日是

于佳红,副总监视者,男492009 年 11 月 16 日2011 年 11 月 20 日是

周建永,副总监视者,男562009 年 11 月 16 日2011 年 11 月 20 日是

张少波,副总监视者,男442009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

王永荷,副总监视者,男452011 年 12 月 2 第2012天 年 11 月 15 0025无天

董事会secretary 秘书

黄晓婷362009 年 11 月 16 第2012天 年 11 月 15 日否

折合/////00/

关长文:Huaguang Optoelectronics总监视者,蚌埠华艺导电薄膜有创造力的共用有限公司董事长。

夏宁:蚌埠市花费共用共用有限公司副总监视者、蚌埠有创造力的产业设计调查院副教长

陈国良:干华光有创造力的数不清的共用有限公司副总监视者。

茆令文:蚌埠有创造力的产业设计调查院常务副教长、柴纳建材国际工程数不清的共用有限公司副总统

陈宝椿:安徽南山松法度公司管理合伙人

张林:安徽淮法度公司主席

陈余有:安徽财经大学财务掌管特许宣称者、调查生的老师

杨玉敏:柴纳建筑布国际工程特许财务总监,蚌埠有创造力的产业设计调查院副教长

财务掌管师

曲新:柴纳建筑布数不清的公司财务处总监视者

张群:华光数不清的花费使缓慢前进室副主席、劳力资源服侍,在职者华光数不清的党委副秘书。、纪委秘书、

工会主席,方兴科学技术工会主席

谢群:华光数不清的审计部副主席。

关宏志:初期形式使缓慢前进室主席,公司劳力资源服侍

李结松:华艺导电有创造力的共用有限公司常务副总监视者

陈勇:蚌埠有创造力的产业设计调查院副教长、财务处服侍,蚌埠凯森工程技术共用有限公司

Wang Ke根:蚌埠哈亚粉末技术共用有限公司总监视者。

陈爱琴:柴纳建材国际工程审计部前服侍

李龙:干蚌埠乘塑料产业共用有限公司总监视者。,方兴科学技术副总监视者,销售额和供给监视者

于家洪:一向专心于公司的技术和使受草案条款的约束设法对付。,技术开发部监视者

周建勇:蚌埠新民有创造力的共用有限公司原主任工程师

张少波:华艺导电膜有创造力的共用有限公司董事。、总监视者

王永和:Bengbu Zhong Heng新布共用有限公司总监视者

黄晓婷:董事会secretary 秘书书

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(二) 同伙单位位

任期能否完毕?

时限地同伙单位的位

开端日期偿还退职金

曲鑫柴纳建材数不清的财务处总监视者

他是蚌埠有创造力的产业设计和Res的管理副总统。

蚌埠有创造力的产业设计调查院、安徽华

副总统夏宁、导演是

光电现象布技术数不清的共用有限公司

安徽华光光电现象布科学技术数不清的限

关长文总监视者否

公司

财务处服侍、院长

陈永琣布有创造力的产业设计调查院

助手

侍者于宁静单位

任期能否结局。

宁静单位的时限地和获名次

日期报应限额

夏宁蚌埠市花费共用共用有限公司副总监视者是

陈宇取得安徽财经大学商特许宣称者。、调查生的老师

张林安徽淮法度公司主席是

陈宝椿安徽南山松法度公司管理合伙人是

(三) 董事、监事、初级设法对付层薪酬

董事、监事、初级设法对付行政任务的薪酬决定顺序的使完满

董事、监事、初级设法对付行政任务的薪酬有线广播度决定。

董事、监事和初级设法对付行政任务的报应的现实偿还:公司、监事和初级设法对付行政任务的报应,他们是按时限地付钱的。。

(四) 公司董事、监事、高层设法对付行政任务的的找头

技术职称变卦缘故

公司董事的聘用该当整洁的

导演陈国亮、总监视者离任公司资产重组后整洁的

杨玉敏董事离任公司资产重组后整洁的

公司资产重组后张群中西部及东部各州的县议会的整洁的

谢群监视公司资产重组后的整洁的

关宏志临产阵痛监事离任公司资产重组后整洁的

李杰松中西部及东部各州的县议会主席献身于了大会。

陈永监事对公司资产的聘用与重组

Wang Ke根临产阵痛监事聘用公司资产重组后整洁的

陈爱琴总监视者聘用公司资产重组后整洁的

Li Long副总监视者整洁的资产重组后。

于家洪副总监视者离任公司资产重组后整洁的

周建永副总监视者资产重组后整洁的

王永荷副总监视者水底通道公司重组

11

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(五) 公司上班族秩序使更健壮

上班族总额1人,947

承当费的归休行政任务的人数为0人。

专业缀文

专业缀文类别专业缀文人数

科学技术行政任务的209

设法对付行政任务的432

制造行政任务的1,172

宁静上班族134

使理解或接受电平

使理解或接受程度(人)

本科以上所述学历97

副布道277

工艺学校、高中使理解或接受951

宁静622

六、 公司设法对付建筑学

(一) 公司设法对付的秩序使更健壮

方言期内,公司忠于公司条例。、《文件法》、《股票上市的公司设法对付直系的》、股票上市的公司条例

行动纲领及宁静相关性法度、行政标准等标准性贴壁纸,跟随柴纳证监会、上海文件买卖所公司设法对付调查

理的使立正时限地,标准管理,激化底细设法对付,增强传达当播音员,创立了更妥的公司设法对付建筑学。

建筑学与公司设法对付论系统,公司所有权、方针决策机构、监视机构和设法对付行政任务的暗中的明确的功能,运

作标准。眼前,公司设法对付建筑学如次::

1、同伙大会与同伙大会:公司用双手触摸、举起或握住买到同伙厚此薄彼。,确保同伙十分行使所有权。,加防护装置其

合法所有权;可以缜密的依据使立正法度的时限地集合的人群、聚集同伙大会。公司的设法对付建筑学确保了

有同伙,特别小同伙收入额平坦的所有权。,并承当确切的的任务。。公司聚集同伙大会引诱法度。

由教员使缓慢前进室集合的人群同伙大会、集合的人群顺序、列席大会的资历和提议顺序

证人出庭作证,适合公司条例、《公机关溶解和《沙尔现行命令》的时限地。

2、论共用同伙与股票上市的公司:方言期内,公司共用同伙违规,行动与规制

范,不运用其特别位吸引额定有益。。共用同伙非法劳工占有股票上市的公司资产和资产

的秩序使更健壮。董事会、中西部及东部各州的县议会和底细机构可以孤独运作。。关系买卖是公正地的。,定制的公司

联系买卖的物价根底、草案的推论和实行是即时和十分的。。

3、上董事和董事会:公司忠于公司条例。、溶解时限地的当选而还没有就职的顺序

事,董事会由七名董事结合。,在监狱里三人造孤独董事。。董事会审计、直接行动、薪酬与调查

核、第四音级战术特别手续费。董事会和特别手续费用公式表示了确切的的次要法规。。公司

董事可以依据相关性法度法规的时限地跟随董事会顺序时限地的时限地周到的实行功能,科学方针决策。

4、上中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩:中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,在监狱里一位是上班族代表。,人数与人

缀文是适合法度的。、法规的时限地。推理中西部及东部各州的县议会的顺序时限地,有管理才能的人可以忠于法度。、法

推理溶解时限地,谨慎的忠于,标准管理,公司财务与公司董事、初级

设法对付者实行功能的法律上的义务监视。

5、上传达当播音员及透明性:董事会该当使被达成协议好特意机构A,依法实行传达

当播音员任务、供认叫进来、答复征询等。,公司用公式表示了底细传达注销建立

传达发射和运用设法对付办法。推理使立正法度法规的时限地和现实秩序使更健壮,在方言期内,公司修正了大众。

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安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

机关溶解、董事会顺序时限地、《董事会secretary 秘书书任务建立》,用公式表示了分店设法对付论系统。。竭力提

高公司标准管理程度,方言期内缺少使完满的成绩。,缺少新的整改必要。。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会大会

书信应陆续两年。

亲自代表

董事的名字是孤独董事或董事会。

位次数位次数

次数繁殖会

关长文董事长1111000否

夏宁1111000副主席

导演陈国亮1111000否

曲鑫导演1111000

杨玉敏董事1111000否

陈宇有1111000位孤独董事。

张林1111000位孤独董事

陈宝椿孤独董事1111000否

11年度董事会大会次数

在监狱里:现场大会1次

书信10举行的大会次数

与交流相结合的现场大会次数为0次。

2、 孤独董事对公司相关性事项的抗辩

方言期内,公司的孤独董事缺少使遭受随便哪一个离题。

议。

3、 孤独DIR相关性任务建立的创立与圆满的、孤独董事的次要物质与演技

(1)孤独DIR相关性任务建立的创立与圆满的:自上市以后,公司用公式表示了董事会大会时限地。

则》、《孤独董事建立》。

(2)孤独董事相关性任务建立的次要物质:在孤独董事建立中,孤独董事是假定的的。

资历和保全健康、产量与交换、任务与所有权。在孤独董事建立的第四音级章中,孤独董事建立的位

次要的十一,孤独董事应管理年度方言。,论孤独董事在编制年报正中鹄的功能

懂公司运作秩序使更健壮,与年度听者保全沟通。、必要监视反省等运动场。。

(3)孤独董事的演技:

方言期,买到的孤独董事都周到的实行了T的功能。,按时间表列席董事会和同伙大会。,

周到的审察大会布,并供给导演。;董事会决定的要紧事项,买到孤独董事

先对公司秩序使更健壮和相关性布举行周到的审察;为公司的制造经纪使更健壮、设法对付和底细把持等零碎。

营造与使完满,买到孤独董事都周到的听取公司的方言并采取,抒发己见,竭力加防护装置大众

分部的全套服装有益,特别要确保中小作伴的合法所有权。。编制年度方言,屡次下

公司懂公司的运作秩序使更健壮。,精力充沛的与年度审计员沟通。,举行监视、反省及宁静任务。

孤独报告或孤独异议刊物:2011 年,买到孤独董事时限向公司报告请示。、关系买卖、公司

伟大人物质产重组、外部的保证与相关性资产占有、行政委派和宁静事项举行了审察。,跟随相属于

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安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

宣布了孤独异议。。

(三) 这家公司在与共用同伙处置。、行政任务的、资产、机构、财务孤独与诚信

它孤独于公司吗?

秩序使更健壮阐明

片面无效的办法

公司的事情完整孤独于共用同伙。,这家公司是孤独的。、完

事情孤独、使结合相称全套服装。

孤独管理的全套服装才能

这家公司在任务。、人事、工资设法对付是完整孤独的。;公司全

行政任务的的孤独性和使结合相称全套服装性

初级设法对付行政任务的在全临产阵痛作并吸引报应。

公司产权与公司把持权的相干,不存在资产

资产的孤独性和使结合相称全套服装性是

共用同伙自在运用的位

公司惯例的孤独经纪,缺少共用同伙的作用机关。

建立的使结合相称全套服装性执意这么。

直属相干

公司财务处门孤独于共用同伙,财务行政任务的与共用股

堆积诚信是与东边缜密的划分的。,创立了孤独的财务掌管建立和财务设法对付。

作品系统,开立孤独的倾斜飞行认为,依法完税。。

(四) 公司底细把持建立的创立与圆满的

公司一向忠于公司条例。、《文件法》、《公机关溶解及接管机关的接管时限地,设

使被达成协议好董事会、中西部及东部各州的县议会,在公司底细,适合于才能和SCA的达成协议建筑学。,

底细把持营造总党

各机关都有明确的的设法对付作用。,在D暗中创立真正的的功能分工和方言。,

确保杂多的秩序竞选运动的认可。、管理、记载和资产由卓越的机关保养和保养。

上班族共有的约束监视。

公司已用公式表示《底细把持设法对付论系统》,它用于导演买到把持零碎I的改良和改良。,管

作品和评价买到底细协作的无效性和使结合相称全套服装性。该公司将由榜样的合唱团主唱引导。,各

事情机关片面插脚的底细把持任务组,谨慎的底细把持的日常反省。、监视任务,并

年内创立健全底细把持建立。、半载后完毕,推理试验任务预备底细把持方言并做。公

任务发射及其使完满将推理现实秩序使更健壮举行。,思索叫进来专业征询公司供给专业支持者

保全健康操纵,在持续存在底细把持建立的根底上,梳理公司持续存在事情流程,使完满

底细把持手册的使安定。董事会谨慎的创立、健全和无效管理董事会,监事

监视底细把持的创立和使完满。。设法对付层谨慎的达成协议和引导公司底细。

的日常运转。

底细把持反省监视机关董事会审计手续费,底细监视反省监视司,谨慎的公司的使被达成协议好

受训练的人的使被达成协议好和监视反省,圆满的底细把持使近亲繁殖评价。

底细监视与底细把持

公司还没有举行底细反省和底细把持。。

我对这项任务举行了评论。

2011 2013,公司举行了伟大人物质产置换。,公司的达成协议建筑学产生了很大找头。,相称独身

董事会立正底细把持。

共用型的公司,董事会将推理公司的现实秩序使更健壮。,达成协议公司底细把持

任务的达成协议

尽善尽美的任务。

与财务方言使立正的底细公司适合、《财务掌管法》与《作伴财务掌管准则》的时限地

把持建立的创立和运转公司的财务掌管核算建立和财务设法对付论系统,财务设法对付论系统次要包孕财务掌管机构和财务掌管

没有经验的行政任务的、资产设法对付、应收认为信誉设法对付、固定资产设法对付、存货的设法对付、费彻底摧毁、关

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关系买卖和步骤。确保财务传达的真相。,与财务财务掌管使立正

机关把持与改良、圆满的。

底细把持缺陷

方言晚期的,公司缺少发现物底细把持运动场的伟大人物缺陷。。

修正错误

(五) 初级设法对付行政任务的的评价与车道

初级设法对付行政任务的的薪酬将依据财务掌管准则发给。 2011 年度审计方言,并推理大众

司初级设法对付行政任务的薪酬建立》排好队伍详细课题后做董事会薪酬与调查核手续费给予仔细考虑。

(六) 公司底细把持当播音员相关性方言:

1、公司能否当播音员底细把持使近亲繁殖评价方言?:否

2、公司能否当播音员非盟号的底细把持审计方言?:否

3、公司能否当播音员社会任务方言?:否

(七) 公司创立专业年报传达当播音员建立

公司用公式表示了年度方言传达当播音员建立,年报传达当播音员设法对付力度大,

增加年度方言传达当播音员优点和透明性。往年缺少伟大人物财务掌管错误来重行调整。、伟大人物垂下传达重行装满

业绩环行的修正。

1、方言期内伟大人物财务掌管错误修正

2、方言期内无伟大人物垂下传达重行装满秩序使更健壮

3、方言期内无业绩整洁的环行的

七、 同伙大会简报

(一) 年度同伙大会秩序使更健壮

胜利中颁布的传达

大会届次聚集日期胜利中颁布的传达露报纸

展出日期

2011年度同伙大会 年 2 月 21 上海文件报、文件日报2011 年 2 月 22 日

大会由买到同伙代表开票提议。,采取崇拜者胜利:

1、董事会任务方言;

2、中西部及东部各州的县议会方言书;

3、《公司 2010 年复年纪度财务决算》;

4、《公司 2010 年度进项分配发射;

5、《公司 2010 年度方言和总结方言;

6、上财务掌管师事务所重行委派的建议;

7、公司关系买卖的运作。

(二) 暂时同伙大会

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胜利中颁布的传达

大会届次聚集日期胜利中颁布的传达露报纸

展出日期

一号暂时同伙大会2011 年 3 月 14 上海文件报、文件日报2011 年 3 月 15 日

次要的届暂时同伙大会2011 年 6 月 2 上海文件报、文件日报2011 年 6 月 3 日

第三次暂时同伙大会2011次 年 12 月 19 上海文件报、文件日报2011 年 12 月 20 日

二○一年纪一号暂时同伙大会采取崇拜者胜利:

1、延伸公司伟大人物质产重组胜利的胜利;

2、为安徽蚌埠共用分店供给保证的建议;

3、坏账预备分开的删去。

二○一年纪次要的次暂时同伙大会采取崇拜者胜利:

1、上和洛阳有创造力的持续关系买卖。

二○一年纪第三次暂时同伙大会采取崇拜者胜利:

1、上改变《公机关溶解的建议;

(1)、公司事情范围的改变

(2)、董事会结合的修正

2、退职提议及分开董事增设董事;

3、监事退职和重行装满有管理才能的人的建议;

4、公司关系买卖;

5、上改变董事会顺序时限地的建议。

八、 董事会方言

(1)设法对付讨论与剖析

1、概略

公司于 2011 年 6 月 30 伟大人物质产置换使完满,代替后,公司原其中的一分开浮法国有创造力的经商被逐渐倾斜。, 2011 年

氧化锆的新添加、硅酸锆、球石英粉及宁静新布事情。推理这一伟大人物质产置换的重行装满

草案,暗中资产产生的利弊得失由方承当或收入额。,转换资产的进项是方星。

科学技术消受。合乎逻辑的推论是,本方言期的坐果包孕: ITO 导电有创造力的事情、新布事情,也包住 1-6 月的漂

法国有创造力的经商。

伟大人物质产置换使完满后,该公司往年的经纪业绩令人满意。,一年生的秩序效益良好。,公司主

营创造 ITO 导电膜有创造力的、年纪中逐渐消散锆产品的辨别使完美,与不久以前同期比拟大幅增添。。 ITO 导电

2、方言期内公司全套服装经纪秩序使更健壮

方言期,公司营业进项 107, 万元,营业进项 14, 万元,积年累月增添

长 %、%。如愿以偿进项总共 14, 万元, 净进项 12, 万元,积年累月增添

长 %、%。伴随而来于总公司同伙的净进项 6, 万元,不久以前同期增长 %。(以

不久以前的记载是占领整洁的后的记载。

① 新布事情

资产置换后,该公司增添了因为氧化锆的新布。,2011 年纪一度的氧化锆事情

秩序指标在神速增长。,年度营业进项 万元,净进项 万元,同比增长

%。往年上半载,该创造的销售额非常火爆。,创造僧多粥少。。,下半载行情使坚定。方言期公司

繁殖R&D入伙,拓展新创造,更进一步的增加创造净增值;经过开创技术,增加设法对付生产力,

更进一步的成本降低增加生产力;与客户保全精力充沛的的沟通。,与在下游方向的和在下游方向的创造业保全波动的事情相干,确保

事情陆续性与波动性;经过圆满的销售额体系等办法,更进一步的变坚固国内的氧化锆产业的榜样位。在色

料行情,该公司与数不清的大的变色公司保全着波动的事情接触人。,前五名涂色于创造商已与该公司创立。

创立协作相干,跟随两三个新创造的更进一步的吐艳,增强了与多种色供给商的协作。,定单与销售额

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最大限度的大幅增添。耐火布行情,究竟数不清的著名的耐火布厂商曾经实习了。。

② ITO 导电有创造力的事情

2011 年 ITO 导电有创造力的事情一年生的如愿以偿了较好的经纪效果,年度营业进项

万元,净进项 万元,同比增长 %。ITO 导电有创造力的产业,往年上半载行情仍在持续。

2010 年热行情,创造僧多粥少。。,往年下半载,行情到达越来越有趣了。。眼前 ITO 导电有创造力的事情勤劳

竞赛狡猾的,经商压力更大。,公司将压力转变为所有权。,保全新颖的行情,变坚固区域行情份额;

放慢新创造开发,创造晋级改革的使完满,培育新的秩序增长点;缜密的审察客户信誉,缜密的把持报应最后期限,

确保资产肯定的的系列办法,确保波动运转,如愿以偿可持续开展。

③ 浮法国有创造力的经商

2011 浮法有创造力的勤劳持续低迷,销售额和销售额持续下斜。, 2011 年 1-6 每月总事情量

丢失 万元。2011 年 6 月 30 日本公司使完满伟大人物质产置换,浮法国有创造力的经商置出股票上市的公司, 3620.

下半载业绩不再进入股票上市的公司。

方言期,缺少与公允代价计量相关性的使受草案条款的约束。。

方言期,这家公司不保全不变外汇。堆积资产、堆积负债负债秩序使更健壮。

3、方言期公司资产制定、进项表和资产使泛滥表记载的明显找头

货币基金在方言期开端增添。 72,921, 元,下斜 ,次要宾格的是购置物长久的资产。

原布预订;

应收认为信誉在方言期开端时增添。 54,682, 元,增长 ,这家公司比不久以前卖得多。

同卵双胞时间巨大地增添。,鉴于应收认为信誉增添;

方言晚期的的存货比 92,105, 元,增长 ,跟随分店才能的不断增加

鉴于原布预订的增添;

方言晚期的,施工工程学结束量增添。 92,488, 元,下斜 ,这是独身伟大人物的资产置换设备。

出所致;

方言期完毕后,无形资产增添了 45,554, 元,下斜 ,这是独身伟大人物的资产置换设备。

出所致;

在方言晚期的,递延所得税资产增添。 1,154, 元,增长 ,这次要是指向介绍时间。

平衡使受草案条款的约束推演;

非使泛滥资本在方言期开端时增添。 180,030, 元,下斜 ,这是这一时间的次要资产拨给的场地。

代替缘故;

周旋票据在方言期开端时增添。 18,020, 元,增长 ,次要成绩是银发在刚过去的成绩上。

认付汇票次要用于偿还购置物原布。;

周旋信誉在方言期开端时增添。 33,982, 元,下斜 ,这是独身伟大人物的资产置换设备。

出所致;

在方言晚期的,提早收款提早增添。 17,532, 元,下斜 ,这次要是刚过去的期的次要资产。

置代替缘故;

方言晚期的的周旋利钱高于开端时的利钱。 657, 元,增长 ,次要缘故是通知放款总共。

较期初有所增添和存款货币利率增添所致;

宁静应报应项在方言期开端时增添。 187,737, 元,下斜 ,次要缘故是朕公司。

伟大人物质产置代替缘故;

方言期完毕时预言到期金额增添 5,936, 元,下斜 100%,这是鉴于联系家眷音量增添所致。;

宁静非使泛滥负债负债在方言开端时增添。 5,260, 元,下斜 ,次要缘故是贲巩。

司伟大人物质产置代替缘故;

非使泛滥负债负债在方言期开端时增添。 11,196, 元,下斜 ,次要缘故是朕公司。重

大资产置代替缘故;

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安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

方言晚期的未分配进项由t增添 63,983, 元,次要是鉴于喻为期进项增添。;

方言期完毕时,小半同伙增添了B。 57,090, 元,增长 ,这次要是这一时间的隶属。

大幅增添进项;

周转税和方言期补充 4,625, 元,不久以前同期增长 1,743, 元,增长

,这次要是鉴于喻为期周旋增殖价值税的增添所致。;

方言期内资产减值废物 8,268, 元,与不久以前同期比拟有所增添 11,942, 元,次要是刚过去的

坏账增添和存货跌价增添;

方言期内的经纪进项 141,331, 元,与不久以前同期比拟有所增添 66,862, 元,增长 %。 141,

这次要是这一时间的隶属。大幅增添进项;

方言期内的营业外进项为 9,479, 元,与不久以前同期比拟下斜 31,532, 元,下斜 , 9,

次要缘故是前述的到期金额重组进项和次要资产DI,这一时间根本上缺少使遭受。;

方言期内的非营业费 1,524, 元,与不久以前同期比拟下斜 21,744, 元,下斜

,次要是刚过去的公司倾向固定资产较少地所致;

方言期内的进项总共为 149,286, 元,与不久以前同期比拟有所增添 57,074, 元,增长 %, 149,

次要是鉴于经纪进项的增添。;

方言期所得税费为 26,236, 元,与不久以前同期比拟有所增添 17,118, 元,增长

,分店营业进项较前七天大幅增添;

方言期内净进项为 123,050, 元,与不久以前同期比拟有所增添 39,955, 元,增长 %, 123,

次要是鉴于进项总共的增添。;

方言期内兼并进项总共为 123,050, 元,与不久以前同期比拟有所增添 39,955, 元,增长

%,次要是鉴于进项总共的增添。;

报 告 期内 伴随而来 于 小半 同伙 的 复杂的 进项 总 额 为 59,162, 元 ,较 不久以前 同 期增 加

39,700, 元,增长 ,次要是分店营业进项较前七天大幅增添;

报 告 期内 收到 其 他与 经纪 活 动有 关的 现 金 为 13,441, 元 ,较 不久以前 同 期增 加

10,141, 元,增长 ,次要是刚过去的期收到内阁按定量供给较多所致;

报 告 期 内 购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 为 697,579, 元 , 较 去 年 同 期 增 加

276,576, 元,增长 ,次要是刚过去的期偿还跟随分店充其量的放大需预订的原布相

宜增添;

方言期内偿还给临产阵痛的现钞 92,135, 元,与不久以前同期比拟有所增添

21,665, 元,增长 3%,次要是刚过去的期临产阵痛薪酬增添所致;

报 告 期内 偿还 其 他与 经纪 活 动有 关的 现 金 为 22,930, 元 ,较 不久以前 同 期减 少

9,858, 元,下斜 ,次要是鉴于丰盛的的征询费和额定费使遭受的。;

在方言期内做经纪竞选运动资产使泛滥表 862,730, 元,与不久以前同期比拟有所增添 286,598,

元,增长 ,次要是刚过去的期偿还跟随分店充其量的放大需鉴于原布预订的增添;

报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -70,750, 元 , 较 去 年 同 期 减 少

188,836, 元,下斜 ,次要缘故是分店的现钞和偿还的现钞越多。

向临产阵痛和临产阵痛偿还额定的现钞。,同时,客户经过倾斜飞行光荣方法偿还更多。;

固定资产在方言期内的倾向、无形资产和宁静长久的资产用电话通知的现钞净总值与不久以前同期比拟有所增添

102, 元,次要是刚过去的期倾向资产收到的现钞较多所致;

方言期内花费竞选运动现钞流入小计 144, 元,与不久以前同期比拟有所增添 102, 元,增长

,次要处置固定资产。、无形资产和宁静长久的资产用电话通知的现钞净总值与不久以前同期比拟有所增添;

固定资产在方言期内的购置物和营造、偿还无形资产和宁静长久的资产的现钞 160,019, 元,较

不久以前同期增长 116,649, 元,增长 ,次要是刚过去的期偿还工程增添所致;

方言期内宁静花费竞选运动的现钞净总值 1,917, 元,与不久以前同期比拟有所增添 1,917, 元,

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安徽方兴科学技术共用共用有限公司 2011 年复年纪度方言

元,净现钞资产置换偿还。;

方言期内花费竞选运动资产使泛滥小计 161,937, 元,与不久以前同期比拟有所增添 118,567,

元,增长 ,次要是刚过去的期购建固定资产、无形资产和宁静长久的资产的现钞增添

致;

报 告 期 内 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量

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