步 步 高:关于部分限售股份上市流通的提示性公告

  股简化:步步高 股代码: 002251 公报号: 2017-024

   BBK顾客监禁使产生关系股份直达的火车或汽车公司

   宗派限度局限使产生关系上市的可建议公报

   公司和董事会管理人员以誓言约束A的忠诚。、诚实与充分地性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家或杰出的女士。

   特殊立刻的:

   1、股价下跌31。,571,862股,公司总公道的记账人处置。

   2、发行日期是2017年5月。 5 日。

   一、限度局限预售公司的限度局限性使产生关系和本钱金的破除

   经中国贴纸人的监督管理委员《活动着的使习惯于认可BBK顾客监禁使产生关系股份直达的火车或汽车公司向钟永利等发行使产生关系紧握资产的批》(证监约束力 [2014] 1219号) 认可, BBK顾客监禁使产生关系股份直达的火车或汽车公司(以下简化“公司” 、“步步高” ) 向钟永利发行 86,105,080 广西南城百货公司铺子使产生关系股份直达的火车或汽车公司收买使产生关系股份直达的火车或汽车公司 股权,吴李俊第11期,404,646股买进了南城百货公司铺子公司的股。,深圳南海风险使就职合作伙伴(直达的火车或汽车职责或工作停泊公司) 发行2,708,603股买进了南城百货公司铺子公司的股。,深圳金山顾客股份直达的火车或汽车公司(以下简化Jinshan) 成绩5,702,323股买进了南城百货公司铺子公司的股。,钟永泰2期,851,161股买进了南城百货公司铺子公司的股。,深圳李达创业使就职股份直达的火车或汽车公司(以下简化: 发行 2,280,929 使产生关系紧握其持稍微南城百货公司铺子公司。 人民币权益股(A股) 111,052,742股,发行后,总公道为708。,168,613股。非从一边至另一边发行在2015年2月停止。 6 在深圳贴纸买卖税上市,从上市的第整天起,锁定期为12个月。。

   2015 年 6 月 16 日,该公司已家具。 2014 年度股权分派培养: 公道接近708,168,613 库存为根底,非常合股 10 股送 1 红股 2 人民币现钞,本钱存量筹集至 778,985,474 股。 额外令人高兴的事情发给后,钟永利等 6 公司持稍微限度局限性股的量如次。 :

   1

   序号 发行不赞成 设想限度局限性股数 (股)

   1 钟永利 94,715,588

   2 吴李俊 12,545,111

   3 钟永泰 3,136,277

   4 南海增长 2,979,463

   5 金山 6,272,555

   6 年利达 2,509,022

   共计 122,158,016

   2016年2月 15 日,吴李俊、钟永泰、南海增长、金山、一年间的买卖的27。,442,428股限售股经应用解除禁令后已上市行情。

   2016年4月 20 日,步步高四分之一届董事会次要的十一次代表大会以为经过了《活动着的使习惯于发行使产生关系及支付的现钞紧握资产之目的公司2015度业绩承兑成真使习惯于的动机》,钟永利已抛光2015年度执行承兑,2015不注意必要赔款净赚。。 2016年5月 6 日, 钟永利最好者期已解除禁令的使产生关系数为其经过这次买卖所学到的使产生关系总额94,715,588股切中要害1/3股,即31,571,862股。

   中国贴纸人的监督管理委员约束力(2016) 1315 号文认可,本公司由主承销品交易商华西贴纸直达的火车或汽车职责或工作公司(以下简化华西贴纸)向特任不赞成非从一边至另一边发行人民币权益股(A 股) 84,918,477 股, 2016 年 12 月,这次发行后,公司的总公道为 863,903,951 股。 限度局限使产生关系的量如次 :

   序号 发行不赞成 设想限度局限性股数 (股)

   1 钟永利 63,143,726

   2 BBK使就职集团使产生关系股份直达的火车或汽车公司 16,983,695

   金鹰基金-工商银行-四海照管

   3 遍及信任星 16 事务管理类 33,967,391

   单一本钱照管

   新沃基金-广州乡间顾客银行-西藏信

   4 托托西藏照管- Shun King 40 单一本钱 33,967,391

   黄金照管基金

   共计 148,062,203

   二、 促销合股使产生关系执行合股资历的安置

   (一) 共享锁定承兑

   粉底《支付的现钞及发行使产生关系紧握资产补充一致》和《发工资预测赔款一致》的商定和买卖敌手发行的使产生关系锁定承兑函,这次买卖中钟永利订购使产生关系的锁定期对待如次:

   2

   钟永利经过这次买卖订购的标的使产生关系自使产生关系上市之日(2015年2月 6 一打的月内不得让。。

   采用,钟永利订购的标的使产生关系在使确信以下健康状况后分增至三倍解除禁令,法定交易用完至第三年期的通过设定一时期期限来统治。在锁定拨准的快慢,未解除禁令的标的使产生关系不得让。

   最好者促销健康状况:( 1 发行股自上市之日起一打的月。 ;(2)具有贴纸事情资历的记账人师事务所已抛光对目的公司2015财务说的复核并发行专项复核说;(3)公司曾经集合董事会就钟永利假设需求对2015年承兑净赚承认赔款停止以为。

   也许目的公司是2015。成真净赚不下面的2015年承兑净赚,董事会经过造成。,认同不需钟永利停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为其所订购使产生关系总额的第三。

   也许目的公司是2015。成真净赚未完成2015年承兑净赚,董事会经过造成。,认同需钟永利以使产生关系停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为28,701,693股扣减需停止使产生关系赔款宗派后的使产生关系量,且钟永利执行最后部分相干年度赔款工作后,方可解除禁令钟永利所持使产生关系。

   二次促销健康状况:( 1 )具有贴纸事情资历的记账人师事务所已抛光对标的公司2016年财务说的复核并发行专项复核说;(2)公司曾经集合董事会就钟永利假设需求对2015年、 2016的累计净赚将到达赔款。。

   也许目的公司是2015。、 2016的净赚不下面的2015。、 2016年度累计净赚,董事会经过造成。,认同不需钟永利停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为其所订购使产生关系总额的第三。

   也许目的公司是2015。、 累计净赚2016未完成2015。、 2016年度累计净赚,董事会经过造成。,认同需钟永利以使产生关系停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为28,701,693股扣减需停止使产生关系赔款宗派后的使产生关系量,且钟永利执行最后部分相干年度赔款工作后,方可解除禁令钟永利所持使产生关系。

   3

   第三起升健康状况:( 1 )具有贴纸事情资历的记账人师事务所已抛光对标的公司2016年财务说的复核并发行专项复核说;(2)根底公司资产减值预备的抛光。;(3)公司曾经集合董事会就钟永利假设需求对2015年、 2016年、 2017年度累计净赚承认赔款及假设需求粉底资产减值实验水果此外赔款停止以为。

   也许目的公司是2015。、 2016年、 2017的净赚不下面的2015。、 2016年、 2017年度累计净赚、钟永利不需对资产减值此外赔款,BBK的董事会经过了造成。,认同不需钟永利停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为其所订购使产生关系总额的第三,即28,701,694股。

   也许目的公司是2015。、 2016年、 累计净赚2017未完成2015。、 2016年、 2017年度累计净赚及/或资产减值实验水果解释钟永利需对资产减值此外赔款,BBK的董事会经过了造成。,认同需钟永利以使产生关系停止赔款,钟永利解除禁令的使产生关系数为28,701,694股扣减需停止使产生关系赔款宗派后的使产生关系量,且钟永利执行最后部分相干年度赔款工作后,方可解除禁令钟永利所持使产生关系。

   买卖对方是买卖抛光后的BBK董事。、监事、高级管理人员的,还需注意《BBK顾客监禁使产生关系股份直达的火车或汽车公司条例》然后《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国贴纸法、深圳贴纸买卖税上市规章及安宁法度、法规、规章、股票上市的公司董事正常化锉刀、监事、高级管理人员在交易和紧握美国康柏公司边的限度局限性规则。也许一致与上述的限度局限性条目在冲,受这些限度局限性条目的约束。股发行最后部分后支付的现钞紧握驴,这笔买卖是鉴于BBK的额外令人高兴的事情。、BBK股筹集公道等报账,上述的一致也应注意。。也许敌手所订购的使产生关系的熟化期缺席的,BBK及其对方方将粉底接管机构停止相配核算。。

   (二) 红利赔款承兑

   1、 执行承兑

   钟永利对这次买卖家具最后部分当年及其后两个记账人年度标的公司实践净赚不可预测净赚的宗派承当整个赔款职责或工作,这次买卖的安宁对方方吴李俊、钟永泰、金山、南海增长和年利达对买卖抛光后标的公司的经纪业绩不承当赔款职责或工作。粉底步步高与钟永利订约的《发工资预测赔款一致》和《发工资预测赔款一致之补充一致》,步步高及钟永利对这次买卖后业绩赔款的详细对待如次:

   4

   ( 1 ) 承兑红利

   钟永利承兑,目的公司2015、 2016年、 2017年度净赚不下面的12,112万元、 13,335万元、 14,325万元,上述的净赚是所有权权利和总公司SHA的低老练。。 步步高、钟永利认同买卖抛光后,在执行承兑拨准的快慢,若标的公司在2015年至2017年三个记账人年度短暂拜访每期末期的累计的脱掉非惯常利弊得失前后孰低的实践净赚数额未能完成钟永利承兑的短暂拜访比较期末期的累计净赚数额,则钟永利应按一致向步步高停止赔款。

   (2) 赔款算术的决定

   步步高、钟永利认同,买卖抛光后,,目的公司应在记账人用完后4个月内,由步步高使具有特性具有贴纸事情资历的记账人师事务所对其实践发工资使习惯于发行专项复核说。承兑年度每年成真的净赚应粉底祖先审计机构发行的专项复核说水果停止决定。

   (3) 赔款家具

   目的公司在承兑年度的净赚不注意完成预支程度。,钟永利应按《发工资预测赔款一致》的商闪闪发光的步步高停止赔款。钟永利在承兑年度内省性步步高赔款的现钞及股使丧失(股使丧失为股量× 发行价钱的总使丧失是根底贴纸的下限。。

   ②在钟永利按一致商闪闪发光的步步高停止赔款时,钟永利应占先以步步高向其支付的的股 赔款(包含股替换和交付),步步高有权以1元的总价钱回购钟永利持稍微用于赔款的标的使产生关系。 特任回购使产生关系的量是粉底FULL计算的。:

   年度赔款额 短暂拜访现期末期的的净赚净数 承兑年内每年净赚接近 × 标的资产的价钱-已赔款算术。

   每年要赔款的使产生关系数 短暂拜访现期末期的的净赚净数 承兑年内每年净赚接近 × 标的资产的价钱、发行价钱——股的量。

   在各年计算的赔款使产生关系量不足0时,使丧失0,即,曾经还债的使产生关系将不再被归来。。

   5

   也许BBK承兑在年度内筹集或分派股,赔款使产生关系的量相配地核算。:顺利完成述的说法计算的赔款股数 ( 1 筹集或参加某事比率。

   也许BBK在承兑年内成真现钞分派,现钞分派宗派应相配地宽恕。,说法是:归来算术=每股支付的的现钞股息 × 股的量霉臭到达赔款。。

   ③如步步高向钟永利支付的的股(含转增和分红股的股)不可以赔款(包含因在承兑期内让锁定期呼出的股造成股不可赔款),钟永利应以现钞停止赔款,赔款数额的详细计算说法如次。:

   每年应赔款的现钞算术=每年应赔款的算术-钟永利持稍微可用于赔款的使产生关系量× 发行价。

   在年度赔款的使习惯于下,每年计算的赔款金算术不到0。,使丧失0,即,被赔款的现钞不熟练的被赶回去。。

   4。目的公司发行的特殊审计说的日期。 在接下来的10个工作日内,步步高应集合董事会代表大会以为钟永利假设需求粉底一致商定停止赔款。若钟永利需求停止赔款,BBK公司应在宣布造成时收回合股大会使活跃;董事会应秉承一致商定的计算说法决定步步高当年需赔款的使产生关系量及现钞算术,并回购相干使产生关系,总价1元。; 钟永利应在步步高做出董事会造成今后5个工作日内将其当年需赔款的使产生关系及/或现钞划转至步步高理由, 步步高应在合股大会造成今后的5个工作日内抛光上述的需赔款的使产生关系的回购及登记。

   ⑤步步高、钟永利允许,买卖抛光后,譬如大灾难等自然灾害、战斗等社会非常事变扳机杰出的决定性时刻、交易原地踏步。,这么目的公司成真的实践净赚,步步高、钟永利可粉底正好基础的并接合的实践使习惯于停止协商减免钟永利应授予步步高的赔款算术。

   (4) 资产减值实验

   在年度承兑期呼出时,BBK将使具有特性合格的审计机构停止减值受测验,附加物完毕时的资产量已到达赔款。,则钟永利应向步步高就该等资产减值占先停止使产生关系赔款,也许使产生关系不可,钟永利应停止现钞赔款。

   6

   资产减值赔款的使产生关系量=末期的标的资产减值额÷发行价-业绩承兑期内钟永利已赔款使产生关系总额-业绩承兑期内钟永利已赔款的现钞接近÷发行价。

   资产减值赔款的现钞算术=末期的标的资产减值额-业绩承兑期内钟永利已赔款使产生关系总额×发行价-业绩承兑期内钟永利已赔款的现钞接近-钟永利持稍微可用于赔款的股数× 发行价。

   也许BBK承兑在当年垄断筹集或分派股,赔款使产生关系的量相配地核算。:顺利完成述的说法计算的赔款股数 ( 1 筹集或参加某事比率。

   也许BBK在承兑支付的现钞垄断家具现钞分派,现钞分派宗派应相配地宽恕。,说法是:归来算术=每股支付的的现钞股息×应赔款的使产生关系量。

   钟永利因一致项下业绩赔款及资产减值而对步步高赔款的现钞及股使丧失(股数× 发行价钱的总使丧失是根底贴纸的下限。。

   在标的公司资产减值专项复核说发行之日在接下来的10个工作日内,步步高应集合董事会代表大会以为钟永利假设需求粉底一致停止资产减值赔款,若钟永利需求停止资产减值赔款的,BBK公司应在宣布造成时收回合股大会使活跃,董事会该当决定使产生关系量和算术。,并回购相干使产生关系,总价1元。, 钟永利应在步步高做出董事会造成今后5个工作日内将其需赔款的使产生关系及/或现钞划转至步步高理由, 步步高应在合股大会造成今后的5个工作日内抛光上述的需赔款的使产生关系的回购及登记。

   2、红利预测家具

   ( 1 ) 据中国记账人师事务所 (特殊普通停泊) 发行的《活动着的使习惯于广西南城百货公司铺子直达的火车或汽车职责或工作公司红利预测家具的专项复核说》(中国核字[2016] 【010060】号), 南城百货公司铺子 2015 公司合股脱掉非惯常利弊得失后的净赚 12,万元,执行承兑算术超额 万元,已抛光 2015 年度执行承兑。 。

   (2) 粉底天健记账人师事务所(特殊普通停泊) 发行的《活动着的使习惯于广西南城百货公司铺子直达的火车或汽车职责或工作公司业绩承兑抛光使习惯于的密押说》(天健审 [2017] 号2-214号)

   南城百货公司铺子2016年度经审计的脱掉非惯常利弊得失后归属于总公司合股的净赚为13,万元,执行承兑算术超额万元, 已抛光2016年度执行承兑。本公报关闭日期, 应用股升幅的合股有ST,且缺席的非经纪性利用本公司资产的案件,公司不注意装备任何一个授权证。。南城百货公司铺子 2015 年、 2016 年度业绩承兑已成真,钟永利次要的期解锁健康状况已使确信,钟永利博士可解除禁令的使产生关系数为其经过这次买卖所学到使产生关系总额 94,715,588股 ( 即钟永利经过这次买卖订购的 86,105,080 因上述的使产生关系而发行的使产生关系及使产生关系、转增公道等报账而增持的步步高使产生关系积和 ) 的第三, 即 31,571,862 股。 但钟永利为本公司前驱董事, 董事会将不再是公司董事继的属,钟永利博士董事离任6个月内,公司持稍微使产生关系不熟练的让。。

   7

   三、破除上市行情股的限度局限性行情对待

   1、限度局限发行使产生关系的发行日期为 2017 年 5 月 5 日。

   2、 限度局限股的量被转移了。 31,571,862 股,公司总公道的记账人处置 。3、应用破除股的合股人数受到限度局限。 1 名。

   4、股减免、限度局限交易和上市行情使习惯于。

  序号 合股全名 限定贩卖使产生关系 这次破除限售量(股)

   总额(股)

  1 钟永利 63,143,726 31,571,862

   共计 63,143,726 31,571,862

   钟永利为本公司前驱董事,董事会将不再是公司董事继的属,钟永利博士董事离任

  6个月内,公司持稍微使产生关系不熟练的让。。

   四、孤独财务顾问的认允许见

   检验后,孤独财务顾问以为:

   1、本制止反对的理由宣布之日起,这次破除使产生关系限售的合股钟永利缺席的违背其

  发行使产生关系紧握资产的行动。;

   2、直达的火车或汽车交易健康状况下行情股的行情

  的相干规则;

   3、这次直达的火车或汽车售健康状况的行情股破除限售量、上市时期适合杰出的资产规定的、《深圳贴纸买卖税股票上市的公司投机运作直系的》及《深圳贴纸买卖税股上市规章》等顾虑法度、法规、规章的资格;

   4、本制止反对的理由宣布之日起,步步高与这次直达的火车或汽车售健康状况的行情股相干的通信

   8

  颁布真实、精确、充分地。

   这人孤独的财务顾问对促销和利斯蒂不注意意见不同。。

   五、备查锉刀

   1、限度局限使产生关系上市应用书;2、限度局限使产生关系上市应用书;3、 使产生关系制和限度局限性股列于表上;

   4、财务顾问特殊制止反对的理由。

   专门地使活跃。

   BBK顾客监禁使产生关系股份直达的火车或汽车公司董事会

   5月4日二17

   9

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