上海鼎立科技发展(集团)

养家费股份有限公司

十三个的届董事会八届会公报

证券代码:600614 900907 一份缩写:鼎立养家费 鼎立B股 编号:临2014—051

上海鼎立科学与技术开展(小圈子)

养家费股份有限公司

十三个的届董事会八届会公报

董事会和公司整个的董事公约、给错误的劝告性的国家的或专攻忽略,质地的忠诚、个人和协同责备的真实和完整性。

上海鼎立科学与技术开展(小圈子)养家费有限董事会八届十三个的次会于2014年12月9日以书信公认方法召集,会应是董事会的7名构件。,现实分担公认董事7人,《公司条例》和《公司条例》的规则,会经过了如下运动。:

一、高阳路公司失望现实性的提议;

高阳路551号公司、553、559现实性,虹口高阳路,房屋面积2535平方米,勤劳用。该地块附设庄稼构造面积为4998平方米。由于2013年12月31日,现实性立案净资产10000元。。使有生气存量资产,这家公司展现把现实性卖给外界。,失望价钱以评价空话为因。

本公司已委员一名具有如下资历的媒介,资产评价应验后,顾虑赞成整个不漏水。,公司将即时表现出相关性传达。

运动的开票终结:赞成7票,忍受0票,弃权0 票。

二、在四周公司使充满构筑2000吨钕铁硼材料永磁必要因素规划的运动;

公司决议在广西岑溪鼎立新必要因素域名园内全资准备广西鼎立稀土元素的氧化物新必要因素股份有限公司,2000吨/年老机能钕铁硼材料的使充满与构筑,展现总使充满一万元。事实见本公司对外使充满规划使充满公报:临2014—052)。

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三、在四周郴州丰公司拍胸脯概括的运动;

忍受郴州丰越周围的事情开展,本公司决议为该公司银行投资想要不超过5亿元的拍胸脯职位。顾虑事实,请参阅公司对补助的公报。:临2014—053)。

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四、变动会计事务所的运动;

本着公司现实情况,公司拟改聘北京的旧称永拓会计事务所(特别普通打伙儿)路肩公司2014年度内部审计机构。事实请参阅公司变动会计事务所公报:临2014—054)。

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五、变动公司孤独董事的运动;

基于眼前公司的孤独董事刘晓辉博士,任期已满,本着奇纳河证监会《在四周在股票上市的公司使成为孤独董事惯例的导游反对的理由》和公司《孤独董事惯例》等的相关性规则,刘晓辉博士将不再路肩本公司孤独董事,公司对刘晓辉博士的奉献有义务的。。

无比的公司条例人管理构造,公司使显得吸引人,公司任命委任看重认可,闫法珊博士将作为八分音符届董事会的孤独董事。董事任期由R日起计算。,董事会任期服满。公司心不在焉看见闫法珊博士与公司条例不符。、公司条例规则用不着董事的保持健康,闫法珊博士心不在焉受到奇纳河证监会和Shangha的处分或惩办。。(闫法珊博士的简历附呈)。)

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六、互补的公司董事的运动;

由康帕克牌计算机公司瞬间大伙伴曹亮法博士使显得吸引人,公司任命委任看重认可,曹文法博士将路肩C八分音符届董事会局长,董事任期由R日起计算。,董事会任期服满。

曹文法博士是公司的伙伴。,咱们眼前扣留公司5的养家费。,346,215股养家费,持股衡量以内公司总公正裁决的1%。公司未看见曹文法博士有不适合《公司条例》、公司条例规则用不着董事的保持健康,曹文法博士心不在焉受到奇纳河证监会和上海的处分或处分。。(曹文法博士的简历附呈)。)

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七、2014召集第一暂时伙伴大会的运动。

该公司展现召集第一暂时伙伴大会。。详细详见同日《公司在四周召集2014年第一暂时伙伴大会的传单》(公报编号:临2014—055)。

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本公报。

上海鼎立科学与技术开展(小圈子)养家费股份有限公司

2014年12月10日

附1:闫法珊博士的简历

严法善,男,出生于1951,汉族,中共党员,复旦大学经济学博士。1968年10月至1973年9月 上海渡过公司产前阵痛;1973年9月至1977年1月 华东化学工业�

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